本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15E星体育，结束时间为2023年3月13日下午3:00。

　　董事长周儒欣先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事周光宇先生主持本次会议。

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28名，代表有表决权股份181,128,869股，占公司有表决权股份总数的35.3226%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16名，代表股份4,169,943股，占公司股份总数0.8132%。

　　出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份132,758,144股E星新闻，占公司有表决权股份总数的25.8896%。

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计21名，代表有表决权股份48,370,725股，占公司有表决权股份总数的9.4329%。

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　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，并以特别决议审议通过了下述议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》，审议表决结果如下：

　　同意181,122,369股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9964%；

　　同意4,163,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8441%；

　　3、结论性意见：2023年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告》合法、有效。

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议；

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　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见书》E星体育。